Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024

2. Содержание сообщения

1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 20.02.2024.

2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.02.2024.

3) Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

2. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2023 г.

3. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» (функции- комплаенс) за 2023 год.

4. Отчет о статусе реализации программы антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.

5. Результаты Оценки комплаенс культуры 2023 г. План митигации 2024 г. Отчет о выполнении плана митигации по результатам Оценки 2022 г.

6. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 20.02.2024г.